주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관에 의거 당사의 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 아 래 ---

  1.    일 시 : 2021년  11월 18일(목요일) 오전 11시 00분

 2.    장 소 : 서울시 강동구 올림픽로 598(제이에스글로벌빌딩) 4층

 3. 회의 목적사항

    - 안 건 : 합병승인 결의의 건

 4. 정기주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사시 : 신분증

    - 대리행사시 : 임시주주총회 위임장(위임인 날인),

          인감증명서, 대리인신분증

          ※위임장에 기재할 사항

           -위임인의 성명, 주민등록번호(사업자등록번호)

           -대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

           -위임인의 날인 또는 서명

           -위 사항을 충족하지 못할 경우에는 의결권 대리행사 불가

-     안  건 : 합병승인 결의의 건

1. 합병회사

 - 합병회사 : 주식회사 뷰티스킨

 - 피합병회사 : 주식회사 제이에스글로벌

2. 합병목적

 - 관계회사간 합병을 통한 경영 시너지효과 극대화

3. 합병방법

 - 주식회사 뷰티스킨이 주식회사 제이에스글로벌을 흡수합병함

4. 합병비율 및 산출근거

 - 합병비율 : 주식회사 뷰티스킨(액면가 5,000원)과 주식회사 제이에스글로벌(액면가 500원)은 합병비율 1: 0.0110780의 비율로 합병

 - 산출근거 : 상속세 및 증여세법 제63조 제1항 제1호 나목 및 동법 시행령 제54조에서 규정하는 방법에 따라 합병비율을 산출함

5. 합병신주의 배정 및 교부

 - 합병기일(2021년 12월 21일)에 주식회사 제이에스글로벌의 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 보유 비율에 따라 교부

6. 합병교부금

 - 합병신주의 교부 및 단주매각대금 외에는 별도의 합병 교부금을 지급하지 않음

7. 주식매수청구권 행사에 관한 사항

 - 회사 제시 주식매수청구권 예정가격 : 보통주 4,844원, 우선주: 6,927원

 - 주식매수청구권 요건 : 상법 제 522조의3 및 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5에 의거, 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지하는 경우에는 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능

8. 주주명부 폐쇄

 - 합병의 반대 의사표시를 할 수 있는 주주를 확정하기 위하여 기준일을 정하고 주주명부를 폐쇄하고자 함

9. 합병일정(예정)

10. 기타

- 합병일정은 관계법령 및 관계 기관과의 협의과정에서 조정될 수 있으며, 본 합병에 관하여 이사회에서 정하지 않은 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하여 처리하도록 함.